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世博体育app下载刘辉先生在专科委员会的上述任职-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
发布日期：2025-01-07 06:21    点击次数：132

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达成2024年12月20日收盘，中国银行(601988)报收于5.26元，高涨0.57%，换手率0.08%，成交量167.01万手，成交额8.8亿元。

当日眷注点交游信息：中国银行主力资金净流出1532.18万元，占总成交额1.74%。公司公告：中国银行2024年第十二次董事会会议审议通过多项议案，包括对于刘辉先生、楼小惠女士、李平民先生、张然女士的董事会专科委员会任职。激动大会：中国银行2024年第三次临时激动大会顺利召开，审议通过了包括董事长、扩充董事2023年度薪酬分派有策画在内的多项议案。董事名单：中国银行董事会成员及各委员会成员名单更新，新增张然女士担任多个委员会委员。交游信息汇总资金流向：当日主力资金净流出1532.18万元，占总成交额1.74%；游资资金净流出2041.91万元，占总成交额2.32%；散户资金净流入3574.09万元，占总成交额4.06%。公司公告汇总中国银行股份有限公司董事会决议公告：中国银行股份有限公司于2024年12月20日在北京以现场表决样式召开了2024年第十二次董事会会议，会议奉告于2024年12月13日通过书面及电子邮件样式投递至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主握，会议应出席董事13名，躬行出席董事13名。监事会成员及高档惩处层成员列席了会议。会议的召开顺应《中华东谈主民共和国公司法》等关联法律、行政法例、部门规章、阵势性文献和《中国银行股份有限公司规矩》的按序。出席会议的董事审议并以记名样式投票表决通过了如下议案：对于刘辉先生的董事会专科委员会任职：嘉赞12，反对0，弃权0，非扩充董事刘辉先生因利益突破侧目表决。对于楼小惠女士的董事会专科委员会任职：嘉赞12，反对0，弃权0，非扩充董事楼小惠女士因利益突破侧目表决。对于李平民先生的董事会专科委员会任职：嘉赞13，反对0，弃权0。对于张然女士的董事会专科委员会任职：嘉赞13，反对0，弃权0。选举刘辉先生担任关联交游适度委员会委员；楼小惠女士担任审计委员会委员；李平民先生担任战术发展委员会委员；张然女士担任审计委员会委员、风险政策委员会委员、东谈主事和薪酬委员会委员。刘辉先生在专科委员会的上述任职，自董事会决议通过之日起收效；李平民先生在专科委员会的上述任职，自其担任本行非扩充董事之日起收效；楼小惠女士、张然女士在专科委员会的上述任职，自张然女士担任本行落寞非扩充董事之日起收效。此外，刘晓蕾女士因个东谈主使命原因辞去本行董事会战术发展委员会委员职务。该辞任自2024年12月20日起收效。中国银行股份有限公司2024年第三次临时激动大会决议公告会议召开和出席情况：激动大会召开的本事：2024年12月20日激动大会召开的场地：中国北京市西城区回应门内大街1号中国银行总行大厦出席会议的粗造股激动偏激握有股份情况：出席会议的激动和代理东谈主东谈主数（包括现场出席及通过网罗投票出席）：2,925其中：A股激动东谈主数：2,922H股激动东谈主数：3出席会议的激动所握有表决权的股份总额（股）：235,765,928,050其中：A股激动握有股份总额：198,073,202,692H股激动握有股份总额：37,692,725,358出席会议的激动所握有表决权股份数占本行有表决权股份总额的比例（%）：80.086856其中：A股激动握股占股份总额的比例（%）：67.283090H股激动握股占股份总额的比例（%）：12.803766表决样式：本次激动大会由本行董事长葛海蛟先生主握。会议选拔现场投票和网罗投票相纠合的表决样式，顺应《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司激动大会国法》《上海证券交游所上市公司自律监管指挥第1号——阵势运作》和本行公司规矩的关联按序。议案审议情况：审议批准董事长、扩充董事2023年度薪酬分派有策画：审议效果：通过表决情况：高兴235,699,574,480（99.971856%），反对58,294,160（0.024726%），弃权8,059,410（0.003418%）审议批准监事长2023年度薪酬分派有策画：审议效果：通过表决情况：高兴235,631,809,565（99.943114%），反对126,061,775（0.053469%），弃权8,056,710（0.003417%）审议批准2024年中期利润分派有策画：审议效果：通过表决情况：高兴235,730,993,820（99.985183%），反对29,716,199（0.012604%），弃权5,218,031（0.002213%）审议批准选举张辉先生担任本行扩充董事：审议效果：通过表决情况：高兴234,567,613,807（99.491736%），反对1,189,213,073（0.504404%），弃权9,101,170（0.003860%）审议批准选举黄秉华先生连任本行非扩充董事：审议效果：通过表决情况：高兴232,134,295,020（98.459645%），反对3,618,064,269（1.534600%），弃权13,568,761（0.005755%）审议批准选举让·路易·埃克拉先生连任本行落寞非扩充董事：审议效果：通过表决情况：高兴235,462,473,290（99.871290%），反对292,086,539（0.123888%），弃权11,368,221（0.004822%）审议批准选举张然女士担任本行落寞非扩充董事：审议效果：通过表决情况：高兴235,628,675,812（99.941785%），反对125,800,382（0.053358%），弃权11,451,856（0.004857%）审议批准选举李平民先生担任中国银行股份有限公司非扩充董事：审议效果：通过表决情况：高兴233,262,952,079（98.938364%），反对2,491,608,810（1.056815%），弃权11,367,161（0.004821%）H股公告-董事名单与其变装和职能董事名单：董事长：葛海蛟扩充董事、副行长：林景臻非扩充董事：张勇、张建刚、黄秉华、刘辉、师永彦、楼小惠落寞非扩充董事：廖长江、崔世平、让·路易·埃克拉、乔瓦尼·特里亚、刘晓蕾董事会斥地6个委员会：战术发展委员会：葛海蛟（C）、林景臻（M）、张勇（M）、黄秉华（C）、刘辉（M）、师永彦（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（M）、让·路易·埃克拉（M）、乔瓦尼·特里亚（M）、刘晓蕾（C）企业文化与挥霍者权利保护委员会：林景臻（M）、张勇（M）、黄秉华（M）、刘辉（M）、师永彦（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（M）、让·路易·埃克拉（M）、乔瓦尼·特里亚（M）、刘晓蕾（M）审计委员会：张勇（C）、刘辉（M）、师永彦（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（C）、让·路易·埃克拉（M）、乔瓦尼·特里亚（M）、刘晓蕾（M）风险政策委员会：张勇（M）、黄秉华（M）、刘辉（M）、师永彦（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（M）、让·路易·埃克拉（VC）、乔瓦尼·特里亚（M）、刘晓蕾（M）东谈主事和薪酬委员会：张勇（M）、黄秉华（M）、刘辉（M）、师永彦（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（M）、让·路易·埃克拉（M）、乔瓦尼·特里亚（VC）、刘晓蕾（M）关联交游适度委员会：刘辉（M）、楼小惠（M）、廖长江（M）、崔世平（M）、让·路易·埃克拉（M）、乔瓦尼·特里亚（M）、刘晓蕾（M）

附注：- C：关联委员会的主席- VC：关联委员会的副主席- M：关联委员会的委员

2024年12月20日

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