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世博体育(中国)官方网站推动代表监事1至3名-世博APP下载(官方)网站/网页版登录入口/手机版APP下载
发布日期：2025-01-07 07:06    点击次数：147

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终端2024年12月20日收盘，东航物流(601156)报收于16.86元，着落1.46%，换手率1.15%，成交量10.88万手，成交额1.84亿元。

当日海涵点交：东航物流主力资金净流入1528.55万元，占总成交额8.31%。公：东航物流第三届董事会2024年第1次例会选举郭丽君为公司董事长，聘任王建民为公司总司理。股：东航物流2024年第二次临时推动大会审议通过多项议案，包括2024-2026年推动分成申报谋略、关联来往等。监：东航物流第三届监事会第1次会议选举邵祖敏为公司第三届监事会主席。来往信息汇总资金流向：当日主力资金净流入1528.55万元，占总成交额8.31%；游资资金净流出143.83万元，占总成交额0.78%；散户资金净流出1384.72万元，占总成交额7.53%。公司公告汇总东航物流第三届董事会2024年第1次例会决议公告选举郭丽君为公司董事长，任期三年。选举第三届董事会各稀奇委员会组成东说念主员。聘任王建民为公司总司理，任期三年。聘任钟中、姚强为公司副总司理，刘小梅为公司总管帐师兼财务总监，万巍为公司总司理助理，叶萌为公司总法律参谋人，上述东说念主员任期三年。聘任万巍为公司董事会布告，范济忠为公司证券事务代表，上述东说念主员任期三年。审议通过《对于优化公司东说念主力资源管制体系的议案》。审议通过《对于规复交纳中国东航集团企业年金的议案》。审议通过《对于公司高档管制东说念主员2023年度谋略事迹考查效果评定及薪酬已毕的议案》。

本次董事会听取了《公司2025年度董事会重要事项年历》。

东航物流第三届监事会第1次会议决议公告

选举邵祖敏为公司第三届监事会主席，任期三年。

对于东方航空物流股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律观念书

北京市互市讼师事务所对东航物流2024年第二次临时推动大会的召集和召开重要、出席会议东说念主员资历、表决重要等事项发表了法律观念，合计本次推动大会的召集、召开重要合乎法律、法例和公司规定的规定，表决效果正当有用。

东航物流2024年第二次临时推动大会决议公告

本次推动大会审议通过了多项议案，包括2024-2026年推动分成申报谋略、三架融资租借飞机提前回购暨关联来往、瞻望2025年过活常关联来往额度、第三届董事会颓唐董事津贴决议、更正《东方航空物流股份有限公司监事会议事执法》等。选举郭丽君、王建民、张渊、王忠华、朱坚、宁旻、东方浩为公司第三届董事会非颓唐董事。选举季卫东、凌鸿、赵蓉、陈颂铭为公司第三届董事会颓唐董事。选举邵祖敏为公司第三届监事会推动代表监事。监事会议事执法（2024年12月更正）总则

为范例监事会平日运作，凭据《公司法》《证券法》《上市公司管制准则》等联系法律、法例和公司《规定》的规定，特制定本执法。

监事会办公室

监事会设监事会办公室，看重处理监事会的平日事务，在监事会的涵养下，凭据监事会的指令和要求开展职责。监事会办公室向监事会看重，并向其陈说职责。

监事会组成

公司设监事会。监事会由3至5名监事组成，其中，推动代表监事1至3名，职工代表监事1至2名且职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会设主席一东说念主。监事会主席由举座监事过半数选举产生。监事会主席召集和主捏监事会会议；监事会主席不成本质职务好像不本质职务的，由过半数的监事共同推举别称监事召集和主捏监事会会议。推动代表担任的监事由推动大会选举产生或免除，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会好像其他体式民主选举产生或免除。监事每届任期三年，任期届满，连选不错连任。监事任满未实时改组，或监事在职期内下野导致监事会成员低于法定或公司规定规定的最低东说念主数的，在改组出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法例和公司规定的规定，本质监事职责。监事在职期届满前不错建议下野。监事下野应向监事会提交书面下野陈说，对任何与其下野联系或其合计有必要引起公司推动和债权东说念主提神的情况进行说明。如因监事下野导致公司监事会东说念主数低于法定或公司规定规定的最低东说念主数时，该监事的下野陈说应当鄙人任监事填补其空额后见效。公司应尽快召开临时推动大会或职工代表大会选举新的监事。在推动大会或职工代表大会未就监事选举作念出决议之前，该建议下野的监事的权力应当受到合理的逼迫。

监事建议下野好像任期届满，其对公司和推动负有的义务在其下野陈说尚未见效好像见效后的合理技术内，以及任期终端后的合理期限内并失诚然破除，其对公司交易高明守密的义务在其任职终端后仍然有用，直至该高明成为公开信息。其他义务的捏续技术应当凭据自制的原则决定，视事件发生与离任之间时代的瑕瑜，以及与公司的关系在何种情况和条目下终端而定。

监事会权利与职责

监事会应当保证公司对外露馅的信息真的、准确、齐备。监事会主席哄骗如下权力：（一）召集和主捏监事会会议，并查验监事会决议的实施情况；（二）组织本质监事会职责，签署监事会陈说和其他重要文献；（三）代表监事会向推动大会陈说职责；（四）列席董事会或录用其他监事列席董事会；（五）当董事或总司理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总司理进行诉讼。监事会主席不成本质权力时，应指定别称监事代行其权力。监事会是公司的监督机构，对推动大会看重，对公司财务以及公司董事、总司理和其他高档管制东说念主员本质职责的正当合规性进行监督，吝惜公司及推动的正当权益。哄骗下列权力：（一）监督、查验公司的财务；（二）对公司董事、总司理和其他高档管制东说念主员实施公司职务的当作进行监督，对违反法律、行政法例、公司规定好像推动大会决议的董事、高档管制东说念主员建议免除的建议；（三）当公司董事、总司理和其他高档管制东说念主员的当作毁伤公司的利益时，要求前述东说念主员赐与纠正；必要时向董事会、推动大会反应或向国度联系把握部门陈说；（四）凭据公司上市地监管执法的要求，应当对董事会编制的公司如期陈说进行审核并建议书面审核观念。查对董事会拟提交推动大会的财务陈说、营业陈说和利润分派决议等财务贵寓，发现疑问的，不错公司款式录用注册管帐师、执业管帐师匡助复审；（五）提议召开临时推动大会；在董事会不本质《公司法》、公司规定规定的召集和主捏推动大会会议职责时召集和主捏推动大会会议；（六）向推动大会建议提案；（七）列席董事会会议；（八）依照《公司法》的规定，对董事、高档管制东说念主员拿告状讼；（九）向推动大会建议颓唐董事候选东说念主；（十）发现公司谋略情况相等，不错进行访谒；（十一）法律、行政法例、部门规章规定以及公司规定和推动大会授予的其它权力。监事会对董事、总司理和其他高档管制东说念主员的违纪当作和紧要黩职当作，经监事会会议表决通过，有权向推动大会建议更换董事或向董事会建议解聘总司理或其他高档管制东说念主员的建议。监事会对董事、总司理和其他高档管制东说念主员的监督记录以及进行财务或专项查验的效果应成为对董事、总司理和其他高档管制东说念主员绩效评价的重要依据。监事会哄骗权力时，发现公司谋略情况相等，不错进行访谒。必要时不错礼聘讼师事务所、管帐师事务所等专科性机构给予匡助，由此发生的用度由公司承担。

公司在出现下列情况时，公司应召开但过期未召开临时推动大会的，监事会不错决议要求董事会召开临时推动大会。董事会不喜悦召开或未在规如期限内召集的，监事会不错自行召集临时推动大会：(一)董事东说念主数不及法定东说念主数好像公司规定所定东说念主数三分之二时；(二)公司累计未弥补的赔本达股本总数三分之一时；(三)捏有公司百分之十股份以上的推动以书面体式建议时。

监事会会议

监事会如期会议和临时会议。监事会会议分为如期会议和临时会议。监事会如期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在旬日内召开临时会议：（一）任何监事提议召开时；（二）推动大会、董事会会议通过了违反法律、法例、规章、监管部门的多样规定和要求、公司规定、公司推动大会决议和其他联系规定的决议时；（三）董事和高档管制东说念主员的不佳妥作可能给公司变成紧要毁伤好像在商场中变成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高档管制东说念主员被推动拿告状讼时；（五）公司、董事、监事、高档管制东说念主员受到证券监管部门处罚好像被上海证券来往所公开诽谤时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）公司规定规定的其他情形。如期会议的提案。在发出召开监事会如期会议的见告之前，监事会办公室应当向举座监事征逼近议提案，并至少用两天的时代向公司职工征求观念。在搜集提案和征求观念时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司范例运作和董事、高档管制东说念主员职务当作的监督而非公司谋略管制的决策。临时会议的提议重要。监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室好像径直向监事会主席提交经提议监事署名的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：（一）提议监事的姓名；（二）提议原理好像提议所基于的客不雅事由；（三）提议会议召开的时代好像时限、场地和神志；（四）明确和具体的提案；（五）提议监事的讨论神志和提议日历等。在监事会办公室好像监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的见告。监事会办公室怠于发出会议见告的，提议监事应当实时向监管部门陈说。会议的召集和主捏。监事会会议由监事会主席召集和主捏；监事会主席不成本质职务好像不本质职务的，由过半数的监事共同推举别称监事召集和主捏。会议见告。召开监事会如期会议和临时会议，监事会办公室应当远离提前旬日和五日将盖有监事会钤记的书面会议见告，通过径直投递、传真、电子邮件好像其他神志，提交举座监事。非径直投递的，还应当通过电话或电子邮件进行证实并作念相应记录。情况伏击，需要尽快召开监事会临时会议的，不错随时通过理论好像电话等神志发出会议见告，但召集东说念主应当在会议上作出说明。会议见告的本色。书面会议见告应当至少包括以下本色：（一）会议的时代、场地；（二）拟审议的事项（会议提案）；（三）会议召集东说念主和主捏东说念主、临时会议的提议东说念主偏激书面提议；（四）监事表决所必需的会议材料；（五）监事应当切身出席会议的要求；（六）讨论东说念主和讨论神志；（七）发出见告的时代。理论会议见告至少应包括上述第（一）、（二）项本色，以及情况伏击需要尽快召开监事会临时会议的说明。会议召开神志。监事会会议原则上应当以现场神志召开。伏击情况下，通信神志、电话会议体式或借助近似通信诞生召开，但监事会召集东说念主（会议主捏东说念主）应当向与会监事说明具体的伏击情况。在通信表决时，监事应当将其对审议事项的书面观念和投票意向在署名证实后传真至监事会办公室。监事不应当只写明投票观念而不抒发其书面观念好像投票原理。会议的召开。监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。联系监事拒不出席好像怠于出席会议导致无法闲散会议召开的最低东说念主数要求的，其他监事应当实时向监管部门陈说。董事会布告和证券事务代表应当列席监事会会议。会议审议重要。会议主捏东说念主应当提请与会监事对各项提案发标明确的观念。会议主捏东说念主应当凭据监事的提议，要求董事、高档管制东说念主员、公司其他职工好像联系中介机构业务东说念主员到会经受质询。监事会决议。监事会会议的表决实行一东说念主一票，以记名、书面或举腕表决等神志进行。监事的表决意向分为喜悦、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中遴聘其一，未作念遴聘好像同期遴聘两个以上意向的，会议主捏东说念主应当要求该监事从头遴聘，拒不遴聘的，视为弃权；半途离开会场不回而未作念遴聘的，视为弃权。监事会形成决议应当举座监事过半数喜悦。会议灌音。召开监事会会议，不错视需要进行全程灌音。会议记录。监事会办公室职责主说念主员应当对现场会议作念好记录。会议记录应当包括以下本色：（一）会议届次和召开的时代、场地、神志；（二）会议见告的发出情况；（三）会议召集东说念主和主捏东说念主；（四）会议出席情况；（五）会议审议的提案、每位监事对子系事项的发言重点和主要观念、对提案的表决意向；（六）每项提案的表决神志和表决效果（说明具体的喜悦、反对、弃权票数）；（七）与会监事合计应当记录的其他事项。对于通信神志召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整答理议记录。监事署名。与会监事应当对会议记录进行署名证实。监事对会议记录有不同观念的，不错在署名时作出版面说明。必要时，应当实时向监管部门陈说，也不错发表公开声明。监事既不按前款规定进行署名证实，又不合其不同观念作出版面说明好像向监管部门陈说、发表公开声明的，视为皆备同长入议记录的本色。决议公告。监事会决议公告事宜，由董事会布告凭据上市地证券来往所的联系规定办理。决议的实施。监事应当督促联系东说念主员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报还是形成的决议的实施情况。

会议档案的保存。监事会会议档案，包括会议见告领路议材料、会议签到簿、会议灌音贵寓、表决票、经与会监事署名证实的会议记录、决议等，由监事会主席指定专东说念主看重看护。监事会会议贵寓的保存期限为十年。

附则

本执法未尽事宜，参照本公司规定、《董事会议事执法》等联系规定实施。在本执法中，“以上”包括本数。本执法为《公司规定》的附件，由监事会制订,报推动会审议通事后见效并实施，修改时亦同。本执法如与国度法律、行政法例或范例性文献以及公司规定相违反时，实施国度法律、行政法例或范例性文献以及公司规定的规定，并应当实时修改本执法。本执法由监事会说明。

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